Konsernijaosto
Pöytäkirja 11.03.2024/Pykälä 6

Konsernijaosto 11.03.2024 § 6  

98/00.04.02/2021  

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä. Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 36 jäsentä. Nimitystoimikunta on 13.2.2024 pidetyssä kokouksessa päättänyt esittää yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenmääräksi 29.

Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous on päätetty pitää 11.4.2024 klo 11 konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa Mikkelissä.

Erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet:

Kauppinen Anja, Hankasalmi

Korhonen Tapani, Mikkeli

Laitinen Pekka, Savonlinna

Mattila Jaakko, Juva

Maukonen Pauliina, Joutsa

Nykänen Olli-Pekka, Rantasalmi

Partanen Lasse, Sulkava

Pekkanen Leena, Mäntyharju

Pulkkinen Timo, Savonlinna

Saari Henri, Heinola

Vartiainen Jaana, Mikkeli

Valittavien erovuoroisten hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston nimitystoimikunta pyytää lähettämään ehdotukset valittaviksi henkilöiksi hallintoneuvostoon viimeistään 25.3.2024 mennessä seuraavasti:

Hankasalmen kunta 1 jäsen 2027 asti

Heinolan kaupunki 1 jäsen 2027 asti

Joutsan kunta 1 jäsen 2027 asti

Juvan kunta 1 jäsen 2026 asti ja 1 jäsen 2027 asti

Mikkelin kaupunki 2 jäsentä 2027 asti

Mäntyharjun kunta 1 jäsen 2027 asti

Pieksämäen kaupunki 1 jäsen 2026 asti

Rantasalmen kunta 1 jäsen 2027 asti

Savonlinnan kaupunki 3 jäsentä 2027 asti

Sulkavan kunta 1 jäsen 2027 asti

Yhtiöjärjestyksen 6 § mukaan valittava henkilö ei voi olla täyttänyt 65 vuotta, kun hänet valitaan hallintoneuvoston jäseneksi.

Joutsan kunnan edustajana vuodesta 2022 asti Suur-Savon Sähkön hallintoneuvostossa on istunut Pauliina Maukonen.

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus Konsernijaosto päättää nimetä edustajan Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon.

Päätös Heidi Niiranen esitti hallintoneuvostoon Pauliina Maukosta. Arto Hölttä kannatti esitystä.

Konsernijaosto valitsi yksimielisesti Pauliina Maukosen hallintoneuvoston jäseneksi.